Indicatori per la rilevazione di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo – Strumenti di lavoro

Indicatori per la rilevazione di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo - Strumenti di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, del Decreto del Ministero dell’Interno 25.09.2015 avente ad oggetto “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, nonchè del documento adottato dalla Banca d Italia Ufficio di informazione finanziaria per l’Italia (U.I.F.) in data 23.04.2018 con il quale sono state emanate le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”, si pubblica una bozza di scheda di indicatori per la rilevazione di anomalie connesse all’antiriciclaggio e antiterrorismo.

QUESTIONARIO ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI 2020 – CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE DELIBERA N. 13/2021

QUESTIONARIO ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI 2020 - CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE DELIBERA N. 13/2021

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio  2020 – (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – DELIBERA CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE N. 5/2020

controlli interni corte dei conti

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL’ANNO 2019 (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).